Bolagsordning
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Fasadgruppen Group AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.
§ 7 Revisor
Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.
§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.
Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.
§ 10 Ärenden vid årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut om:
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
Val av styrelseledamöter och revisor
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.